本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第一次股东大会（临时）于2024年9月6日在南阳村镇银行总行召开，本次会议由董事会召集。

一、会议出席情况

与会股东及股东委托代理人7人，代表股份349,950,000股，占公司有表决权股份总数的87.49%，符合法律法规、监管规定和本行章程的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）会议以投票表决方式通过了《关于豁免南阳村镇银行股份有限公司2024年第一次股东大会（临时）会议召开时间的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（二）会议以投票表决方式通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（三）会议以投票表决方式通过了《关于限制本行股权问题股东经营管理权利的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（四）会议以投票表决方式通过了《关于选举王玥同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（五）会议以投票表决方式通过了《关于选举班冬梅同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（六）会议以投票表决方式通过了《关于选举李诚邦同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（七）会议以投票表决方式通过了《关于选举荆媛同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（八）会议以投票表决方式通过了《关于选举王长安同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（九）会议以投票表决方式通过了《关于选举李洪志同志为本行第五届董事会执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十）会议以投票表决方式通过了《关于选举邢侠同志为本行第五届董事会执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十一）会议以投票表决方式通过了《关于选举刘炜刚同志为本行第五届董事会执行董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十二）会议以投票表决方式通过了《关于选举陈增喜同志为本行第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十三）会议以投票表决方式通过了《关于选举乔瑞同志为本行第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十四）会议以投票表决方式通过了《关于选举赵凯同志为本行第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十五）会议以投票表决方式通过了《关于选举杨现志同志为本行第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十六）会议以投票表决方式通过了《关于选举李昂同志为本行第五届监事会股东监事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十七）会议以投票表决方式通过了《关于选举刘贤甫同志为本行第五届监事会股东监事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十八）会议以投票表决方式通过了《关于选举龚宛平同志为本行第五届监事会外部监事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

（十九）会议以投票表决方式通过了《关于选举赵青东同志为本行第五届监事会外部监事的议案》。

表决结果：以普通决议事项获得正式通过。

三、律师出具的法律意见

南阳衡祥律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

南阳村镇银行股份有限公司股东大会

2024年9月7日