本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年9月6日召开2024年第一次股东大会（临时），同意选举王玥女士、班冬梅女士、荆媛女士、李诚邦先生、王长安先生为本行第五届董事会股权董事，同意选举李洪志先生、邢侠先生、刘炜刚先生为本行第五届董事会执行董事，同意选举陈增喜先生、乔瑞女士、赵凯先生、杨现志先生为本行第五届董事会独立董事。荆媛女士、刘炜刚先生、陈增喜先生、乔瑞女士、赵凯先生、杨现志先生为首次当选董事，任职资格须报中国银行业监督管理机构核准；其余董事为连任董事，任职资格应向中国银行业监督管理机构进行报备。所有董事任职至第五届董事会任期届满之日止，为期三年。

特此公告。

南阳村镇银行股份有限公司董事会

2024年9月7日