本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本行《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年11月29日召开本行召开第五届董事会第一次会议，经全体董事一致表决，选举李洪志先生担任本行第五届董事会董事长。李洪志先生为连任董事长，已取得中国银行业监督管理机构任职资格。

特此公告。

南阳村镇银行股份有限公司董事会

2024年11月30日